Tag: fraude

Fraude taalschool TCI Compiti BV blijft onbestraft

De Syriër Waiel S. is niet vervolgd voor fraude van taalschool TCI Compiti die ook in Zaanstad een vestiging had. De gemeente zegde de samenwerking met de school in 2020 op nadat de school genoemd werd in berichten over fraude met taalscholen en ook onderzoek naar de school werd gedaan. Volgens justitie was er niet […]

Makelaar RE/MAX betrokken bij grote hypotheekfraude, acht mensen aangehouden – update

De sluiting afgelopen dinsdag van makelaar RE/MAX Royal Zaandam is onderdeel van een actie van de financiële recherche van de Amsterdamse politie. De afgelopen dagen zijn op vier plekken in Zaandam en Amsterdam acht personen aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude in de Zaanstreek en Amsterdam. De aangehouden personen […]

Bestuurders RegioZorg-West aangehouden: miljoenenfraude met PGB

De recherche Zorgfraude van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft deze week de bestuurders / eigenaren van RegioZorg-West aangehouden. De instelling exploiteerde onder meer een opvang in de Schildersbuurt in Zaandam. Het Openbaar Ministerie meldt dat de aanhouding gebeurde bij een onderzoek naar fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB) voor […]