De Syriër Waiel S. is niet vervolgd voor fraude van taalschool TCI Compiti die ook in Zaanstad een vestiging had. De gemeente zegde de samenwerking met de school in 2020 op nadat de school genoemd werd in berichten over fraude met taalscholen en ook onderzoek naar de school werd gedaan.

Volgens justitie was er niet genoeg bewijs dat er bij TCI Compiti sprake was van fraude. Dat betekent niet dat oprichter Waiel S. de dans ontspringt. Voor fraude met taalschool Taalhorizon legde de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van 18 maanden op waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Tussen 2018 en 2020 maakte Taalhorizon gebruik van valse documenten om Duo-gelden los te krijgen. Daarnaast was er sprake van witwassen. Uit de uitspraak van de rechtbank blijft dat S. betrokken was bij minstens vijf bedrijven die zich bezig hielden met taalcursussen. Alleen de betrokkenheid bij Taalhorizon leverde een veroordeling op.

Bij TCI Compiti zou er sprake zijn geweest van het ronselen van cursisten via cadeaubonnen. Bij Taalhorizon ging het om valsheid in geschrifte, fraude en witwassen.

Twee medeverdachten kregen een celstraf van 14 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Een andere verdachte kreeg een geldboete van € 50.000 waarvan de helft voorwaardelijk. De straffen waren een half jaar hoger uitgevallen als het niet zo lang had geduurd. Het onderzoek begon al ruim vijf jaar geleden.

Door Piet Bakker op basis van artikel in de Volkskrant, uitspraken van rechtbank in Den Bosch en eerder nieuws op De Orkaan.